Протокол № 64 заседания Правления Гильдии неигрового кино и ТВ

Место: ЦНФ.

Время: 16 сентября, 16:00

1) Сообщение Александра Зельдовича и Вадима Репина с предложениями для Гильдии.

2) Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии, заключения независимого аудита и утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год;

3) Утверждение положения о членстве; 

4) Утверждение положений об органах управления Гильдией (Общее собрание членов, Правление, Ревизионная комиссия, Директор); 

5) Утверждение изменений в устав для регистрации соответствующей действующему законодательству версии Устава 

6) Обсуждение целесообразности повышения со следующего года членских взносов для физических лиц до 3000 рублей

Присутствуют:  члены Правления Евгений Григорьев, Виктор Скубей, Андрей Шемякин, Мария Мирошниченко, Григорий Либергал, Алексей Ханютин, Никита Тихонов-Рау, Борис Караджев, Оксана Барковская, Аркадий Коган;  исполнительный директор Гильдии Ольга Курина, пресс-секретарь Александра Карлинская, новый главный редактор сайта Павел Шведов.

Заочно: Владимр Бажин (голос – Виктору Скубею), Иван И. Твердовский (голос - Григорьеву, Виталий Соломин (голос - Григорьеву), Никита Сутырин (голос – Тихонову-Рау)

Секретарь собрания Екатерина Визгалова

До начала обсуждения вопросов повестки: Евгений Григорьев Представил Правлению главного редактора СМИ RGDOC.RU Павла Шведова и пресс-секретаря Александру Карлинскую. Павел Шведов начинает работать с испытательным сроком. 

Кворум есть, переходим к повестке дня.

Сообщение Владимира Репина и Александра Зельдовича. 

Слушали Александра Зельдовича и Владимира Репина с предложением Гильдии реализовать сайт для просмотра документального и научно-популярного кино. Суть предложения – создание сайта, на котором выкладываются фильмы для платного просмотра (первые 10-15 минут бесплатно, остальное за деньги). От Гильдии нужен список фильмов, которые можно показывать.

Идет обсуждение подобной инициативы, сравнение возможностей нового сайта и уже существующих ресурсов - Net-фильм, Красногорский киноархив, телеканал 24 док. 

Григорьев: о дистрибуционной деятельности Гильдии, которой выгодно отдавать фильмы своим юридическим членам (Net-film). 

Решение: Гильдия готова помогать и не мешать созданию такого сайта, если в том возникнет необходимость.

Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии, заключения независимого аудита и утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год;

Слушали: Доклад председателя ревизионной комиссии Николая Чуева. 

Суть выступления: 

1. Проверка шла три месяца, направлена была на то, чтобы улучшить работу Гильдии. Пакет документов был представлен ревизионной комиссии в полном объеме, наши претензии, озвученные на собрании в декабре, были устранены. Статистическая информация ревизионную комиссию устроила. В документах отражены все аспекты финансово-хозяйственной деятельности и движение средств. Претензий к пакету документов нет. Все платежи по проверялись очень внимательно, в том числе членские взносы, субсидии и гранты и добровольные взносы. 

2. Проверка внутренних документов (договора, отчеты, кассовые ордера и т.д) -  второй этап работы ревизионной комиссии. Первичные документы соответствуют деятельности и Уставу. Исполнение грантов соответствовало задачам. 

3. Проверяя первичные документы и договора с ИП ревизионная комиссия усмотрела отсутствие некоторых отчетных документов. Конкретно – нет развернутого отчета, в чем заключалась работа конкретного ИП. Проверить, кто выполнил какую работу, по этим документам нельзя. По ряду проектов по всему объему выполненных работ нет разделения на исполнителей. Кроме того, отсутствуют некоторые первичные документы -  посадочные талоны, комиссии кажется необходимым их прикладывать к отчету.

4. Членские взносы поступают регулярно, комиссия рекомендовала указывать в назначении платежа в платежном документе, и Бухгалтер эту неточность исправила. В ходе проверки возник вопрос, считать ли должниками по взносам за 2013 год тех, кто заплатил в феврале 2014-ого. Ревизионная комиссия считает, что нет.

5. Ревизионная комиссия отмечает положительную динамику работы с финансовыми документами, конструктивность, а также считает, что при желании можно еще улучшить работу.

Николай Чуев предоставляет Правлению документ – акт об проверке ревизионной комиссии.

Курина Ольга: ответное слово ревизионной комиссии по существу претензий, в частности о том, что по ее мнению, договоры указания услуг не обязательно должны  содержать оригиналы посадочных талонов, достаточно электронных билетов.

Евгений Григорьев считает, что тратить время на содержательный отчет, который устроит ревизионную комиссию, нет времени. Аудиторский отчет, заказанный по решению Правления обошелся Гильдии в 50 тыс. рублей. Его заключение положительное.

Правление обсуждает необходимость посадочных талонов и аудиторский отчет, который положительно оценил состояние бухгалтерии Гильдии. 

Виктор Скубей: считает, что для международных поездок электронный билет ничего не значит, нужен посадочный талон. Все, что заметила ревизионная комиссия, предлагаю рассмотреть и принять к сведению, ничего страшного, если у нас будут живые документы. Аудиторы не принимают во внимание то, что Гильдию могут попытаться дискредитировать.

Григорьев: Просит поблагодарить ревизионную комиссию за многомесячную работу.

На голосование:  Прием пакета документов по финансовой деятельности за 2013 год.

Чуев: ревизионная комиссия заинтересована в приеме этих документов.

Принято единогласно.

Решение:  Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2013 год. Ревизионной комиссии  подготовить заключение - выписку из акта проверки с подписями. 

Утверждение положения о членстве

Слушали: сообщение Григорьева о приеме новых членов и желательном введении «рекомендаций».  

Ханютин: необходима редакторская правка положения о членстве

Григорий Либергал берет на себя редакцию текста

Решение: поручить Григорию Либергалу редакцию текста положения о членстве, срок исполнения 2 дня. После этого Положение о членстве будет разослано по электронной почте, принимать его Правление будет на заочном заседании (онлайн-голосование).

Утверждение положений об органах управления Гильдией (Общее собрание членов, Правление, Ревизионная комиссия, Директор); Утверждение изменений в Устав.

Решение: создать рабочую группу по разработке и редакции существующего Положения об органах управления и Устава. Утвердить состав рабочей группы в лице Ольги Куриной (координатор), Алексея Ханютина, Бориса Караджева, Николая Чуева, Виктора Скубея. Поручить рабочей группе подготовить документы к следующему собранию Правления, с целью принять Положение об органах управления и рекомендовать к принятию Устав Общему Собранию.

Голосование: Единогласно.

Обсуждение целесообразности повышения со следующего года членских взносов 

Прения, обсуждения предложения, встречные предложения – увеличить денежные инвестиции за счет привлечения новых юридических членов

Голосование: За -  1, остальные против. 

Предложение поднять членский взнос не принято.

Решение: Не поднимать членский взнос, обсудить этот вопрос с сообществом.

Повестка дня исчерпана. 

Заседание закрыто. Время 18.30 

Секретарь собрания Екатерина Визгалова

Председатель собрания Евгений Григорьев