ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЕ ГИЛЬДИИ ОТ 12 МАЯ 2017 ГОДА

- юридические лица:

1. ООО "Документальный Дом "Первое кино" (в лице Григорьева Евгения Александровича)

По состоянию на 12 мая 2017 года общее количество членов Ассоциации имеющих право голоса: 156 (сто пятьдесят шесть) - 152 физических лица и 4 юридических лица.

На очередном общем собрании членов Ассоциации присутствуют: 81 (восемьдесят один) член - 80 физических и 1 юридическое лицо.

В соответствии с п.4.12 Устава Ассоциации – кворум имеется, очередное собрание членов Ассоциации правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Форма проведения собрания: очная (совместное присутствие).

Форма голосования, применявшаяся на Собрании: открытое голосование путём поднятия руки.

Собрание открыл Президент Ассоциации Скубей Виктор Борисович.

Согласно п. 4.22. Устава Ассоциации Президент Ассоциации Скубей Виктор Борисович определён председателем Собрания.

Председателем Собрания проведены выборы рабочих органов Собрания из числа присутствующих членов Ассоциации: секретаря и счётной комиссии.

По итогам голосования избраны:

Секретарём: Воробьёва Елизавета Борисовна

ЗА - 81 голос, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 голосов

Члены счётной комиссии: Анаян Артур Оникович, Ерастов Андрей Владимирович, Стасенко Светлана Алексеевна

ЗА - 81 голос, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 голосов

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Доклад Президента о текущей ситуации.
2. Освобождение от занимаемой должности Директора Гильдии – Воробьёвой Е.Б.. Выборы нового Директора Гильдии.
3. О внесении изменений в сведения об Ассоциации, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в части состава руководящих органов Ассоциации.
4. Исключение из членов Гильдии должников по оплате членских взносов.
5. Принятие нового «Положения о членстве в гильдии».
6. Принятие решения об Открытие ООО «Продюсерский центр Гильдии».
7. Разное.

СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу «Доклад Президента о текущей ситуации». Слушали Президента Ассоциации Скубея Виктора Борисовича с отчётным докладом о деятельности Ассоциации и текущем состоянии дел.

Предложено принять к сведению доклад Президента Скубея В.Б.

Других предложений не поступало.

Результаты голосования:

ЗА - 81 голос, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 голосов

Принято решение: Принять к сведению доклад Президента Скубея В.Б.

2. По второму вопросу «Освобождение от занимаемой должности Директора Гильдии – Воробьёвой Елизаветы Борисовны. Выборы нового Директора Гильдии». Слушали Президента Ассоциации Скубея Виктора Борисовича. Он сообщил, что в связи с поступившим личном заявлении Директора Ассоциации Воробьёвой Е.Б. об отставке, необходимо принять решение о её освобождении от должности Директора Ассоциации. А также в связи с появившейся вакансией необходимо выбрать нового Директора Ассоциации.

Предложено:

- освободить от занимаемой должности Директора Ассоциации Воробьёву Елизавету Борисовну (в связи с личным заявлением об отставке)

Результаты голосования:

ЗА - 81 голос, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -  0 голосов

1. Принято решение: освободить от занимаемой должности Директора Ассоциации Воробьёву Елизавету Борисовну

2. избрать на должность Директора Ассоциации Скубея Виктора Борисовича, по представлению Правления Ассоциации.

Результаты голосования:

ЗА - 81 голос, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 голосов

Принято решение: избрать на должность Директора Ассоциации Скубея Виктора Борисовича.

3. По третьему вопросу «О внесении изменений в сведения об Ассоциации, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в части состава руководящих органов Ассоциации». Слушали Председателя собрания Скубея В.Б. Он предложил поручить ему подготовить и направить в Главное управление Министерства юстиции РФ, документы, необходимые для прохождения процедуры внесения изменений в сведения об Ассоциации в Едином государственном реестре юридических лиц.

Результаты голосования:

ЗА - 81 голос, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 голосов

Принято решение: поручить Скубею В.Б. подготовить и направить в Главное управление Министерства юстиции РФ, документы, необходимые для прохождения процедуры внесения изменений в сведения об Ассоциации в Едином государственном реестре юридических лиц.

4. По четвёртому вопросу «Исключение из членов Гильдии должников по оплате членских взносов». Слушали сообщение от бухгалтерии и приёмной комиссии по результатам сверки ведомости об уплате членских взносов. По результатам проведённой ревизии на сегодняшний момент в Гильдии числится:

- 308 членов – 298 физических и 10 юридических лиц.

- 5 членов (физические лица) подали заявления о выходе из членов Гильдии.

- 28 физических и 3 юридических лица ни разу не платили взносы и не просили об отсрочке.

- 62 физических и 1 юридическое лицо имеют не оплаченные взносы за 2 и более лет.

- 31 физическое и 2 юридических лица имеют задолженность по оплате взносов за 2016 год.

- 20 физическим лицам предоставлена отсрочка по оплате до конца 2017 года.

- 152 физических и 4 юридических лица не имеют задолженности.

Предложено:

4.1. Удовлетворить заявления о выходе из Гильдии от 5 членов – физических лиц.

4.2. Членам Гильдии (физическим и юридическим лицам) имеющим задолженность по оплате членских взносов предоставить отсрочку по оплате до 1 июля 2017 года. В случае неисполнения ими своих обязательств по Уставу (в части оплаты членских взносов) вывести из членов Гильдии членов-должников по решению настоящего Общего собрания от 12 мая 2017 года. Направить таким членам-должникам соответствующее извещение о принятом решении Общего собрания. (Провести переговоры с каждым членом, из списка должников, по телефону).

Результаты голосования по п. 4.1. и 4.2. :

ЗА - 81 голос, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 голосов

Принято решение: Удовлетворить заявления о выходе из Гильдии от 5 членов – физических лиц. Вывести (отчислить) из членов Гильдии членов-должников, не погасивших свою задолженность по уплате членских взносов (включая 2016 год) до 1 июля 2017 года. Направить таким членам письменное (по электронной почте) и устное (по телефону) уведомление о принятом решении Общего собрания.

5. По пятому вопросу «Принятие нового «Положения о членстве в Гильдии». Слушали президента Гильдии Виктора Скубея. Президент представил годовой бюджет Гильдии (необходимый для её жизнедеятельности), общая сумма которого составила 1,5 млн. руб. (Включая содержание сайта, работу редакции сайта (как СМИ), бухгалтерское обслуживание и общее управление). Очевидно, что на сегодняшний день Гильдия не обладает таким бюджетом из-за чего резко сокращается как объем оперативной работы, так и объем новых инициатив Гильдии.

5.1. Для комплексного решения задач стоящих перед Гильдией предложено:

Изменить Положение о членстве. Ввести дифференциацию видов членства (действительное и ассоциированное), ввести градацию членских взносов и разграничение преференций для членов Гильдии (в зависимости от вида членства). Ввести позицию - «Почётный член Гильдии».

Результаты голосования:

ЗА - 16 голосов, ПРОТИВ - 65 голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 голосов

Принято решение: Отклонить предложение о новом «Положении о членстве» в целом. Провести голосование по его отдельным пунктам. В частности, о размере членских взносов и введении позиции «Почётный член Гильдии» (с освобождением от оплаты членских взносов и сохранением права голоса и права избирать и быть избранным в руководящие органы Гильдии).

5.2. Голосование по вопросу о повышении членских взносов для физических лиц в два раза до 2 000 руб. для обычных членов и предоставление скидки в 50% для лиц имеющих льготы (пенсионеры и студенты).

Результаты голосования:

ЗА - 45 голосов, ПРОТИВ - 33 голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 3 голосов

Принято решение: 

1. Установить размер членских взносов для физических лиц в два раза до 2 000 руб. для обычных членов и до 1000 руб. для лиц, имеющих льготы (пенсионеры и студенты). Новое положение о членских взносах вступает в силу для вновь вступающих – с момента публикации данного Протокола, а для действующих членов Гильдии – с 1 января 2018 года.

2. Внести соответствующие поправки в действующее «Положение о членстве».

* Члены Гильдии, имеющие задолженность по оплате членских взносов обязаны погасить свои долги до 1 июля 2017 года по старой тарификации.

5.3. Голосование по вопросу введения позиции «Почётный член Гильдии»

Предложено ввести в Положение о членстве позицию «Почётный член Гильдии», с освобождением таких членов от уплаты членских взносов с сохранением всех прав и преференций рядовых членов.

Результаты голосования:

ЗА - 16 голосов, ПРОТИВ - 63 голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 2 голоса

Принято решение: отклонить предложение об учреждении новой формы членства – «Почётный член Гильдии».

6. По шестому вопросу «Принятие решения об открытии ООО «Продюсерский центр Гильдии». Слушали президента Гильдии Виктора Скубея. Им было сообщено, что, начиная с прошлого года Минкультуры не предоставляет субсидии некоммерческим организациям (НКО) по решению Минфина. До какого времени продлится эта ситуация не известно. Таким образом Гильдия на сегодняшний момент (и далее на неопределённое время) лишена возможности подавать в Минкультуры заявки на какие-либо субсидии. Это положение может и дальше распространиться и на другие источники финансовой поддержки некоммерческих проектов, которые прежде такую поддержку для НКО оказывали. Для решения этой проблемы, и в целом для повышения универсальности экономической модели Гильдии, предложено Учредить Общество с Ограниченной Ответственностью «Продюсерский цент Гильдии неигрового кино и телевидения». Единственным учредителем, которого будет Ассоциация деятелей неигрового кино «Гильдия неигрового кино и телевидения», как юридическое лицо. (Без участия иных юридических и физических лиц.)

Результаты голосования:

ЗА - 66 голосов, ПРОТИВ - 1 голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 14 голосов

Принято решение: 

Поручить Правлению учредить от имени Гильдии ООО «Продюсерский центр Гильдии неигрового кино и телевидения», найти подходящую кандидатуру на позицию Директора, вновь образованной структуры и провести утверждение решением Правления. Провести необходимые действия по регистрации ООО «Продюсерский центр Гильдии неигрового кино и телевидения».

7. По седьмому вопросу. Слушали сообщение вице-президента Гильдии по региональному развитию Евгения Григорьева. Было предложено к обсуждению «Положение о региональных представителях».

В прениях выступил президент Гильдии Виктор Скубей. Он отметил назревшую необходимость принятия такого Положения и развития работы и присутствия Гильдии в регионах. Вмести с тем он отметил ряд моментов, требующих более тщательно проработки и уточнений.

Было предложено утвердить «Положение о региональных представителях» в целом. Поручить Правлению провести окончательную документа и опубликовать его на ресурсах Гильдии.

Результаты голосования:

ЗА - 81 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 голосов

Принято решение: утвердить «Положение о региональных представителях» в целом. Поручить Правлению провести окончательную доработку документа и опубликовать его на ресурсах Гильдии.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Время закрытия Собрания 15 часов 30 минут.

Сведения о лицах, голосовавших «против» по вопросам Повестки дня и потребовавших внести запись об этом в Протокол: отсутствуют (за неимением таковых).

Сведения о лицах, проводивших подсчёт голосов на Собрании: счётная комиссия в составе: Анаян Артур Оникович, Ерастов Андрей Владимирович, Стасенко Светлана Алексеевна.

Председатель Собрания В.Б.Скубей

Секретарь Собрания Е.Б.Воробьёва

(Дата: 12.05.2017)