Протокол №60 Внеочередного общего собрания членов НП "Гильдия неигрового кино и ТВ"

16.12.2013 Исходящие

Протокол № 60

Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Гильдии неигрового кино и телевидения» от 04.12.2013 г.

4 декабря 2013 года, 10.00

Кинотеатр «Художественный»

Присутствовали (49):

Анаян Артур, Арлаускас Ольга, Бадягина Алена, Баженова Светлана, Васильева Ирина, Визгалова Екатерина, Герчиков Владимир, Головецкий Сергей, Головченко Елизавета, Голынкин Евгений, Горобчук Михаил, Готта Язамир, Грудинская Виктория, Грязев Андрей, Гундоров Александр, Давыдкин Константин, Демидова Елена, Гугуева Наталья, Ерастов Андрей, Завин Александр, Каминский Владимир, Караджев Борис, Качкин Сергей, Коржаева Елена, Коршунов Всеволод, Курина Ольга, Либергал Григорий, Лобачев-Дворецкий Артурас, Манский Виталий, Марин Владимир, Маурина Ольга, Маханько Наталья, Морозов Николай, Наас Александр, Приз Виктор, Киселева Юлия, Карманчук, Коган Аркадий, Радов Александр, Редькин Андрей, Соболева Татьяна, Соловьева Вероника, Федотов Владимир, Твердовский Иван ст., Твердовский Иван мл., Ханютин Алексей, Хизбуллина Шаура, Хрекин Игорь, Щекалина Ольга

Доверенности (34):

Мускевич Мария, Чистова Татьяна, Илугдин Григорий, Яковлева Ольга, Ан Евгения,

Короткая Ольга, Малафеева Светлана, Сергиенко Алексей, Бажин Владимир, Смирнов Антон, Конанова Юлия, Молодцов Георгий, Шеваров Геннадий, Григорьев Игорь, Соломин Евгений, Мальков Максим, Шейнина Лидия, Осипов Андрей, Милютина Ольга, Баженов Юрий, Гришин Григорий, Клеблеев Денис, Антоничева Марта, Гришин Лев, Борисов Евгений, Гидрат Олеся, Гискин Арнольд, Самойлов Альберт, Якушенков Олег, Готта Екатерина, Сыроечковская Мария, Скубей Виктор, Оболонкина Вера, Хренова Дарья, Спиркова Ольга

Рабочие органы Общего собрания членов:

Председатель собрания: Никита Тихонов

Секретарь собрания: Екатерина Визгалова

Счетная комиссия: Качкин Сергей, Демидова Елена

Вопрос 1. Отчет о деятельности Гильдии

Слушали: доклад президента Гильдии Григорьева с видео-презентацией о деятельности Гильдии в течение 2013 года: финансовая деятельность, образовательная деятельность, ИНПУТ, деятельность о продвижении.

Слушали: доклад вице-президента Тихонова-Рау о деятельности по продвижению: систематизация данных по киноклубам, инициирование нескольких новых площадок, дистрибуционный договор, проект бесплатных кинотеатральных показов, поддержанный Министерством Культуры.

Слушали: сообщение Григорьева о деятельности по международному продвижению. Объявлено решение Правление: В связи с тем, что Георгий Молодцов уехал в США, переизбрать на его должность другого человека.

Слушали: сообщение Григорьева о проекте «Профайл». Демонстрация двух роликов проекта: Коган и Голынкин.

Выбрана счетная комиссия собрания: Качкин, Демидова (единогласно)

Выбран секретарь собрания: Визгалова (единогласно)

Утверждение повестки:

Повестка

1. Отчет о проделанной работе за год Президента Гильдии

2. Внесение изменений в Устав, позволяющий директору нанимать исполнительного директора с правом первой подписи.

3. Предоставление отсрочки неплательщикам и отчисление неплательщиков.

4. Принятие концепции о международном продвижении.

Голосование: единогласно

2 вопрос:

Внесение изменений в Устав поправки, позволяющий директору нанимать исполнительного директора с правом первой подписи.

Обсуждение.

Манский: Основное противоречие в том, что мы президента избираем на 3 года, директора - на 5 лет. Предложение: решение о назначении финансового директора должно утверждаться Правлением, с правом его не только утверждать, но и снять.

Григорьев: У Правления есть возможность собрать общее собрание, чтобы снять директора. Сейчас мы должны утвердить изменения в Устав.

Манский: Полномочия директора превышают полномочия президента. Мы должны четко зафиксировать, что Правление принимает и увольняет директора.

Григорьев представил Собранию кандидатуру Ольги Куриной на должность финансового директора.

Курина: В предложенных поправках к Уставу сроки для директора и президента уравнены обоим до 5 лет.

Ханютин: предложение сократить всем срок до 3 лет.

Курина: Часть ответственности можно делегировать исполнительному директору.

Видеопрезентация.

Манский: штатное расписание должно утверждаться Правлением

Герчиков: по уставу для некоммерческой организации Правление не может назначать директора.

Обсуждение формулировки вопроса на голосование.

Вопрос на голосование: Внесение в Устав изменения о введении исполнительного директора с правом первой подписи в качестве одного из органов управления, с утверждением его Правлением по представлению директора, с возможностью отзыва.

Принято единогласно.

3 вопрос:

Предоставление отсрочки неплательщикам и отчисление неплательщиков.

Григорьев Предложение на голосование: Предоставить всем, кто не заплатил взнос за 2013 год отсрочку до февраля 2014 года, после чего отчислить неплательщиков из Гильдии.

Принято единогласно.

4 вопрос:

Принятие концепции о международном продвижении.

Слушали сообщение Григорьева о Концепции развития направления по международному продвижению.

Предложение: Поручить экспертному совету рекомендовать Правлению человека, члена Правления, который будет руководить этим направлением.

Коржаева: предложение - поставить сроки этого поручения, до 25 декабря

Вопрос на голосование: Общее собрание должно доверить экспертному совету предложить неуставную должность вице-президента по международному предложению Правлению на утверждение до 25 декабря 2013 года.

Принято единогласно.

5 вопрос: Разное.

5.1 Твердовский-ст.: Предложение поменять название Гильдии, оставив в названии только «Гильдия неигрового кино».

Обсуждение.

Григорьев: Считает, что это несвоевременно.

Курина: изменить товарный знак будет стоить 85 тыс. рублей, айдентику - 150 тыс. рублей

Тихонов-Рау: Разделяет сомнения Твердовского.

Вопрос на голосование: Внести изменения в название Гильдии

Голосование: за - 16, воздержались - 4, остальные - против.

Предложение не принято.

5.2 Презентация Игоря Дюбина портала нет-фильм.ру

5.3. Слушали сообщение Евгения Григорьева и Николая Морозова о проведении в декабре теле-конференции ИНПУТ при поддержке Минкульта.